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防骗丨“断卡”行动重拳出击,一批卡贩悉数落入法网!

2021-02-26 19:53


来源:大田县人民法院
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近日,宁德市福鼎公安局成功打掉一个帮助境外网络赌博平台充值、上分的犯罪团伙,抓获团伙成员多名,当场查获大量涉案物品,为“断卡”行动再添战果。

防骗丨“断卡”行动重拳出击,一批卡贩悉数落入法网!


2021年5月起,犯罪嫌疑人胡某杰为境外赌博网站担任代理,先后雇请多人通过一定手段为赌客充值大量赌资。为了完成转账充值,犯罪团伙向他人收购大量银行卡、手机卡、U盾。重点来了!出租、出售、出借或者购买银行卡或支付账户(微信、支付宝等),不仅5年内暂停银行账户非柜面业务、支付账户所有业务,也会在个人征信上留有污点,影响贷款等,还可能涉嫌帮助信息网络犯罪活动罪,并追究刑事责任。在此,反诈中心的警察蜀黍提醒大家应该妥善保管好自己的手机卡、银行卡信息,重视自己的信息安全,不出租、出借、出售金融账号,包括银行卡、支付二维码等,不给不法分子可乘之机。

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“断卡行动”是否与我们有关?
只要有手机卡、银行卡这两种卡
它就和你有关
别着急,接着往下看!

“断卡”行动中的“卡”是指哪些卡

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手机卡:
包括平时所用的三大运营商的手机卡、虚拟运营商的电话卡和物联网卡。
银行卡:
包括个人银行卡、对公账户、结算卡、非银行支付机构账户,即我们平时所说的微信、支付宝等第三方支付。

“断卡”行动打击对象

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开卡团伙:
在各地运营商企业营业厅开办电话卡、银行卡的人员。
带队团伙:
在各类QQ群、微信群等发布收购手机卡、银行卡信息,与开卡团伙交易,支付费用后收取手机卡、银行卡,交给收卡团伙的人员。
收卡团伙:
发布信息招募(同城)带队团伙,接收各带队团伙的手机卡及银行卡后,送交贩卡团伙的人员。
贩卡团伙:
发布信息寻找收卡团伙,接收全国各地收卡团伙的手机卡、银行卡,层层贩卖赚取差价的人员。

为什么实施“断卡”行动

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“实名不实人”的电话卡,不仅会被犯罪分子用来实施电信诈骗,还会用来进行网络贩毒、网络赌博,而这些钱大部分都是通过买卖的银行卡走账,难以追查和打击。每年因诈骗、网赌而上演的家庭悲剧不计其数,对我国社会治安和家庭幸福造成了严重威胁。

公安提醒
千万不要认为没有直接参与诈骗行为就不算犯罪。在明知他人利用信息网络实施诈骗行为的情况下,仍出售银行卡、手机卡,为他人提供便利,就涉嫌构成违法犯罪,情节严重将被追究刑事责任。