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宜华健康:关于召开2020年第一次临时股东大会的通知

2020-03-12 20:51

证券代码:000150           证券简称:宜华健康         公告编号:2020-16

债券代码:112807           债券简称:18 宜健 01


                     宜华健康医疗股份有限公司

             关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知

    本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。

    宜华健康医疗股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第四十二次会
议审议通过了《关于召开公司 2020 年第一次临时股东大会的通知》,现将本次股
东大会的具体内容及相关事项通知如下:

     一、召开会议的基本情况

    (一)召集人:公司董事会

    (二)会议召开的合法、合规性:公司于 2020 年 3 月 12 日召开第七届董事会
第四十二次会议审议通过《关于召开 2020 年第一次临时股东大会的通知》,本次
股东大会的召集符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

    (三)会议召开日期和时间

    1、现场会议召开时间:2020 年 3 月 31 日(星期一) 15:00。

    2、网络投票时间为:2020 年 3 月 31 日。

    其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为:2020 年 3 月 31
日 9:30 至 11:30 和 13:00 至 15:00;通过互联网投票系统进行网络投票的时间
为:2020 年 3 月 31 日 9:15 至 15:00。

    (四)现场会议地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园宜华健康二
楼会议室。

    (五)会议召开方式:本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
                                         1
    公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
()向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以
在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

    同一表决权只能选择现场或者网络表决方式中的一种。同一表决权出现重复
表决的,以第一次投票结果为准。

   (六)股权登记日:2020 年 3 月 20 日

   (七)出席会议人员:

    1、截止 2020 年 3 月 20 日 15:00 深圳证券交易所收市时,在中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述本公司全体股东均
有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东
代理人不必是本公司股东。

    2、公司董事、监事和高级管理人员。

    3、公司聘请的律师。

    二、会议审议事项

    本次股东大会审议事项为:

   1、 审议《关于变更会计师事务所的议案》

   2、 审议《关于公司为南昌大学附属三三四医院提供担保的议案》

    3、审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的议案》;

    上述议案的具体内容详见 2020 年 3 月 13 日、2020 年 1 月 14 日刊登于巨潮
资讯网()的相关公告。

    三、参加现场会议的登记事项

    (一)登记手续:

    1、法人股东由法定代表人出席会议的,持营业执照复印件(加盖公司公章)、
法定代表人有效证明、股东账户卡和出席人身份证办理登记手续;委托代理人出


                                    2
席会议的,代理人应持营业执照复印件(加盖公司公章)、股东账户卡、法人代表
书面授权委托书(加盖公司公章)和代理人身份证办理登记手续。

    2、个人股东亲自出席会议的,持本人身份证和股票账户卡办理登记手续;
委托代理他人出席会议的,代理人需持委托人股票账户卡、授权委托书和代理人
身份证办理登记手续。

    3、代理投票授权委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者
其他授权文件应当经过公证。经公证的授权书或者其他授权文件,和投票代理委
托书均需一并提交。

    4、异地股东可采用信函或传真的方式登记。

    (一)登记时间:本次股东大会登记时间为 2020 年 3 月 21 日(9:30-16:00)。

    (二)登记地点:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医
疗股份有限公司证券部。

    四、参加网络投票的操作流程

    本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为
)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说
明的内容和格式详见附件一。

    五、其他事项

    (一)联系方式

    1、联系地址:广东省汕头市澄海区文冠路口右侧宜都花园二楼宜华健康医
疗股份有限公司证券部(邮编:515800)

    2、联系电话:0754-85899788

    3、传真:0754-85890788

    4、联系人:陈晓栋

    (二)出席会议的股东食宿及交通费用自理。


                                     3
    宜华健康医疗股份有限公司董事会

         二〇二〇年三月十三日




4
  附件一:

                           参加网络投票的具体操作流程

 一、网络投票的程序

        1、投票代码:360150;

        2、投票简称:“宜健投票”;

        3、议案设置及意见表决。

    (1)议案设置。

                     表 1 股东大会议案对应“提案编码”一览表

提案编码                          提案名称                         备注

                                                               该列打勾的栏目
  100       总议案:所有提案
                                                                 可以投票


  1.00      审议《关于变更会计师事务所的议案》                      √


            审议《关于公司为南昌大学附属三三四医院提供担保的
  2.00                                                              √
            议案》


            审议《关于公司向银行申请综合授信并提供抵押担保的
  3.00                                                              √
            议案》

    (2)填报表决意见或选举票数。

        对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

    (3)本次股东大会设置总议案,对应议案编码为100。对总议案进行投票,

 视为对除累积投票提案外的所有提案表达相同意见。1.00元代表议案1,2.00元

 代表议案2,依此类推。

        在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时,以第一次有效投票为

                                        5
准。如股东先对分议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的分议

案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案

投票表决,再对分议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

       (4)对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

       1、投票时间:2020年3月31日的交易时间,即9:30—11:30和13:00—15:00。

       2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

       1、互联网投票系统开始投票的时间为2020年3月31日9:15-15:00。

       2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资

者网络服务身份认证业务指引(2016年4月修订)》的规定办理身份认证,取得“深

交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联

网投票系统规则指引栏目查阅。

       3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录

在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投

票。




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附件二:

                                  授权委托书



    兹全权委托          先生/女士代表我单位/个人出席宜华健康医疗股份有限

公司 2020 年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。我单位/个人对本次会议

议案未明确表达意见的,受托人□有权/□无权按照自己的意见表决。

    委托人姓名/名称:

    委托人身份证件号码:

    委托人股东账户:                           委托人持有股数:

    代理人签名(盖章):

    代理人身份证件号码:

    委托期间:    年   月    日至本次股东大会结束之日止。
                                                   备注   同意    反对   弃权

                                                   该列打
提案编码                    提案名称               勾的栏
                                                   目可以
                                                     投票

   100       总议案:所有提案                          √

             审议《关于变更会计师事务所的议
   1.00                                                √
             案》

             审议《关于公司为南昌大学附属三三
   2.00                                                √
             四医院提供担保的议案》

             审议《关于公司向银行申请综合授信
   3.00                                                √
             并提供抵押担保的议案》

    备注:委托人应在授权委托书相应“□”中用“√”明确授权受托人投票。


    授权人(签字或盖章):


    日期:



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